匯豐承認監管洗黑錢不力

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[b][font=Trebuchet MS][size=4]匯豐洗黑錢[/size][/font][/b]:  匯豐承認監管洗黑錢不力

美國參議院一個調查小組委員會發現，匯豐銀行監管不力，以致被恐怖分子、毒販和其他罪犯當成洗黑錢工具。該委員會周二將召開聽證會，以瞭解墨西哥毒販以及敘利亞、開曼群島、伊朗、沙特阿拉伯利用匯豐銀行洗黑錢的情況。匯豐職員將出席聽證會，並作出道歉，承諾會加強反洗錢的措施。
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參議院常設調查小組委員會周一發表長達340頁的調查報告，指控匯豐向恐怖分子、毒販與洗錢者敞開金融體系的大門。這份報告經過一年長調查，查詢了75名匯豐職員和銀行監管人員，並查閱了140萬份文件而成。

報告認定，美國的金融監管當局沒有認真監督匯豐銀行的作業，使毒販、恐怖分子和流氓國家通過其進行的洗黑錢金額達到數以十億計美元。

委員會計劃周二早上就這份報告舉行聽證會，匯控職員和聯邦監管當局將會出席作證。


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消息指匯控涉墨西哥洗黑錢案 遭美國司法部調查

匯控（0005）再牽涉入司法機構調查，路透社引述知情人士指出，美國司法部正向匯豐個別高層進行調查，懷疑其涉及墨西哥毒販洗黑錢案件，當局正研究起訴該名高層的可行性。
該名消息人士指出，調查牽涉匯控接收來自墨西哥找換店的大量現金，司法部關注該行或曾經處理墨西哥毒販的資金，正著手與銀行不同人士進行面談，以蒐集進一步證據。他透露，「首要目標是作出起訴」，但沒有透露調查目標人物。

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報道引述匯豐發言人指出，承認受到政府機構調查，但拒絕透露目前調查進展。司法部發言人則拒絕發表評論。

事實上，美國聯邦監管機構早在去年10月，已敦促北美匯控及美國匯豐，改善其法規風險管理辦法，包括其反清洗黑錢的力度。過去有關當局即使發現有銀行違規協助客戶洗黑錢，都只是草草罰款了事，並沒有作出法律起訴程序。有消息指出，當局今次採取嚴厲態度，以免縱容事件再度發生。

戴志凱任中國區副行政總裁

另一方面，匯控宣布，委任前美國匯豐北美地區工商業務主管戴志凱，擔任匯豐中國副行政總裁，任命並獲監管機構批准並且生效，向現時匯豐中國行長兼行政總裁黃碧娟匯報。戴志凱已加入匯控逾25年，此前在歐美市場擔任高級管理工作，涉及個人金融、工商金融、環球銀行及資本市場等各項業務。

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影片:[color=#000000]打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例草案 [/color]
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